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公認反洗錢師協會

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公認反洗錢師協會
簡稱ACAMS
創立時間2001
總部 美國邁亞美
成員10萬 (2023年)
官方語言英文
CEOScott Liles
網站www.acams.org 改維基數據


公認反洗錢師協會 (英文：Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，簡稱 ACAMS) 係一個反對洗黑錢嘅組織，喺2002年喺邁亞美成立。呢個組織希望用培訓同埋舉行會議嘅方法，嚟避免未來出現洗黑錢嘅情況[1]。

歷史

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喺2002年2月，Alert Global Media 嘅持有人 Charles Intriago 創辦咗 ACAMS[2]。到2007年，個組織已經有超過6,500人參與[3]。呢個協會亦開始對任何通過咗測試嘅人，派發一份反洗黑錢嘅證書[4][5]。

喺2016年，Adtalem Global Education 用$3.3億美金買起咗個組織[6]，而到2022年，Wendel 再由 Adtalem 買咗[7]。

位置

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雖然呢個組織喺美國開始，但係喺今年開始喺拉丁美洲同埋亞洲擴散[8]。喺2009年1月，個組織喺香港成立咗一間中心[9]，跟住喺6月喺拉哥斯再成立多一間。

培訓

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喺培訓方面，ACAMS 一般都會提供教育課程，嚟幫成員明白有關洗黑錢嘅知識。呢個組織提供嘅證書係有國際認何嘅[10]。有人聲稱呢個組織嘅考試比英國嘅簡單[8]。

喺2004年10月，ACAMS派咗代表去杜拜，為中東嘅學生提供培訓[11]。喺2006年7月，ACAMS喺開曼群島做咗同一樣嘢[12]。2007年1月，ACAMS對牙買加嘅前檢察官Gregory Simms派發證書[13]。2008年5月，ACAMS喺貝魯特安排咗證書考試[14]。同年7月，ACAMS喺卡夫蘭同當地嘅學校一齊提供課程[15]。喺2009年5月，ACAMS同復旦大學簽咗協議，喺中國大陸提供反洗黑錢培訓[16]。

會議

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喺2007年12月，ACAMS同阿拉伯銀行喺杜拜開咗一個反洗黑錢嘅會議[17]。喺2008年9月，有一次會議特別針對點樣對抗用新嘅科技嚟洗黑錢嘅罪犯[18]。

攷

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  1. ↑ "About ACAMS - The Anti-Money Laundering Association for the Career-Minded Professional". ACAMS. 原著喺2014年4月29號歸檔. 喺May 29, 2013搵到.
  2. ↑ Fins, Antonio (February 17, 2002). "Money-laundering battle takes on new urgency". Orlando Sentinel. p. H8. 喺September 14, 2021搵到.
  3. ↑ Fields, Gregg (August 13, 2007). "Cleaning up (legally) on money laundering". The Miami Herald. pp. 22, 23, 24, 25. 喺September 14, 2021搵到.
  4. ↑ Saskia Rietbroek-Garces (December 2004). "For-Profit Flexibility". ASAE & The Center for Association Leadership. 喺October 11, 2009搵到.
  5. ↑ "Alert Global Media, Inc". BusinessWeek. 原著喺2012-09-24歸檔.
  6. ↑ "Becker Professional Education to Acquire ACAMS". www.businesswire.com (英文). May 24, 2016. 喺September 14, 2021搵到.
  7. ↑ "Wendel: Wendel to Acquire ACAMS, the world's largest membership organization dedicated to fighting financial crime". GlobeNewswire News Room (新聞稿). January 24, 2022.
  8. ↑ 8.0 8.1 Alan Osborn (December 7, 2008). "GLOBAL: Universities offer anti-money laundering advice". University World News. 喺October 11, 2009搵到.
  9. ↑ "Anti-Money Laundering Association Opens Hong Kong Office". Chine CSR. January 14, 2009. 原著喺2021年9月14號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  10. ↑ "Masterclass Anti money laundering". Maastricht University. 喺October 11, 2009搵到.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  11. ↑ "GOING EAST". Miami Today. September 30, 2004. 原著喺2015年9月8號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  12. ↑ "ACAMS Exam To Be Offered Locally". Radio Cayman. May 13, 2006. 喺October 11, 2009搵到.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  13. ↑ "Jamaican gets anti-money laundering credentials". Jamaica Gleaner. January 9, 2007. 原著喺2012年6月14號歸檔. 喺2024年4月14號搵到.
  14. ↑ "SIC News & Events". Special Investigation Commission (Lebanon). 原著喺2012年2月27號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  15. ↑ "Case Western Reserve University School of Law Partners with Leading Anti-Money Laundering Association to Offer Intensive Five-Day Course". VerticalNews. July 21, 2008. 喺October 11, 2009搵到.
  16. ↑ "Fudan University Partners with ACAMS to Address Growing Need for Anti-Money Laundering Training in Mainland China". EC Plaza Network. May 22, 2009. 原著喺2012年2月20號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  17. ↑ "Two world leaders in money laundering controls to host joint Middle East/North Africa conference in Dubai". AMEinfo. July 3, 2007. 喺October 11, 2009搵到.
  18. ↑ "Anti-Money Laundering Association Urges Specialists to Face Virtual Reality Among..." Reuters. April 22, 2008. 喺October 11, 2009搵到.
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